Directeur principal, Tests technologiques AML et Sanctions aux États-Unis

Planifier, concevoir, exécuter et préparer les rapports finaux pour les examens et les revues ciblées dans toutes les lignes d'affaires, y compris la surveillance des transactions, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD/KYC), le filtrage des sanctions et les obligations de déclaration.,Développer et maintenir des scripts de test, des plans de test et des documents de travail à l'aide de plateformes numériques et d'outils de flux de travail.,Maintenir des normes de qualité élevées pour toutes les missions d'examen en adhérant à la méthodologie de CEEP.,Exploiter l'analyse de données, les scripts et les outils de test automatisés pour améliorer la qualité et la couverture des tests des activités AML et Sanctions.,Évaluer et valider la logique de conception des systèmes, l'efficacité des contrôles et la qualité des données des systèmes technologiques AML (par exemple, les systèmes de surveillance des transactions, les outils de gestion des cas).,Évaluer les risques et la conception et l'efficacité des contrôles ayant un impact sur la conformité réglementaire AML et Sanctions.,Identifier et évaluer la gravité des lacunes de contrôle.,Collaborer avec la haute direction et d'autres parties prenantes pour communiquer les résultats, fournir des recommandations exploitables et soutenir les objectifs de gestion des risques de l'organisation.,Collaborer avec les collègues de CEEP à la conception des tests informatiques dans le cadre des examens opérationnels de CEEP.,Servir de liaison principale avec l'informatique et d'autres équipes internes pour assurer la correction rapide des lacunes et l'amélioration des contrôles.,Assurer le leadership, l'orientation et le mentorat des membres de l'équipe, en favorisant une culture de collaboration, de responsabilisation et de croissance professionnelle.,Se tenir informé des risques émergents, des attentes réglementaires et des meilleures pratiques de l'industrie liées aux contrôles et à la technologie AML.

Diplôme en systèmes d'information, comptabilité ou domaines connexes.,Accréditations actuelles telles que CISA, CISSP ou autres sont requises.,Certifications CPA, CIA (IIA) ou équivalentes (un atout).,Certification CAMS (un plus).,7 à 10 ans d'expérience dans des rôles d'audit informatique, de risque ou de conformité, y compris des responsabilités de leadership.,Expérience avec les outils technologiques liés à la conformité, l'analyse de données ou l'automatisation (par exemple, SQL, Python, Power BI, Tableau).,Expérience avérée dans la gestion de programmes d'audit informatique dans un environnement organisationnel et réglementaire complexe.,Familiarité avec les outils d'audit et les plateformes GRC (par exemple, TM+, Archer, Canvas, etc).

Diplôme