Directeur principal, Services consultatifs AML aux États-Unis

Fournir des orientations et des conseils à l'entreprise Infrastructure et Innovation technologiques (TI&I).,Évaluer les risques AML associés à la technologie, à la sécurité de l'information, aux opérations de dépôt, aux opérations de prêt, aux opérations de paiement, au bureau de gestion des données, à la sécurité d'entreprise, aux approvisionnements, à la résilience opérationnelle et aux risques et à la gouvernance.,Évaluer l'efficacité des contrôles pour assurer une gestion appropriée des risques.,Gérer activement la supervision de certains aspects du cadre de contrôle interne de la conformité AML.,Gérer les boîtes de réception de courriels appartenant aux services consultatifs.,Engagement de partenariat avec les secteurs d'activité.,Soutenir les audits et les examens réglementaires liés à la BSA/AML.,Soutenir le programme d'examen de la conformité et de l'EAML (CEEP).,Aider aux projets et initiatives, en fournissant des conseils et des orientations si nécessaire.,Examiner et faciliter les demandes d'approbation de fournisseurs restreints auprès du CAMLO américain.,Examiner et remettre en question efficacement les auto-évaluations des risques et des contrôles des unités commerciales.,Examiner et remettre en question efficacement les procédures de la 1re ligne de défense (1LoD), en particulier en ce qui concerne les contrôles de ML/TF et l'identification et l'escalade des signaux d'alerte.,Comprendre la performance de la 1re ligne de défense (1LoD) des contrôles clés, les résultats des tests de contrôles clés liés au ML/TF.,Collaborer avec la 1re ligne de défense (1LoD) pour identifier et signaler formellement les lacunes observées lors des activités de supervision.,Fournir des orientations à la 1re ligne de défense (1LoD) pour comprendre l'exposition inhérente aux risques de ML/TF et évaluer comment les changements internes et externes impactent l'exposition inhérente aux risques de ML/TF, afin de comprendre la suffisance de l'environnement de contrôle.

Diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe.,Diplôme d'études supérieures préféré.,Certification de Spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS) préférée.,5 à 7 ans d'expérience dans l'interprétation et la mise en œuvre de programmes réglementaires des services financiers, de préférence liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et/ou à la gestion des risques d'entreprise.,Connaissance approfondie des lois et réglementations AML américaines et des programmes de sanctions américains.,Compréhension des opérations, de l'infrastructure et du traitement des paiements des services financiers.,Expérience en services bancaires commerciaux préférée.

Baccalauréat