Directeur principal, Initiatives réglementaires en matière de crimes financiers CUSO

Participer à la rédaction et à l'examen des documents et réponses d'interaction réglementaire ou d'audit.,Soutenir les responsables BSA/AML dans la réponse aux problèmes identifiés après l'engagement, y compris la conception d'actions correctives.,Soutenir le processus de remédiation pour les problèmes réglementaires et participer aux réunions continues.,Fournir un soutien consultatif réglementaire en matière de crimes financiers pour identifier et atténuer les risques et problèmes de remédiation avec les partenaires commerciaux et la deuxième ligne de défense.,Participer aux processus de rapport sur les progrès, le statut et les défis de la remédiation.,Identifier et signaler les risques et problèmes potentiels de crimes financiers à la haute direction.,Superviser les documents fournis aux régulateurs pour les demandes de surveillance continue.,Connaissance approfondie des pratiques de gestion des risques et de la conformité et/ou de gouvernance.,Connaissance pratique des exigences des programmes de lutte contre la criminalité financière liés à la BSA, au USA PATRIOT Act, à l'OFAC et au FCPA.,Compétences efficaces et solides en communication écrite et orale.,Capacité à comprendre et à articuler les risques de crimes financiers.,Capacité à s'adapter rapidement aux changements de circonstances/priorités.

Expérience démontrée dans la direction ou la contribution à la conception et à la mise en œuvre d'activités de remédiation et de surveillance réglementaires en matière de crimes financiers.,Penseur intuitif et curieux – compétences avérées en pensée critique.,Capable d'inspirer et d'influencer ses collègues, tant vers le haut que vers le bas, en interne et en externe.,Solides connaissances et expérience dans le développement, la coordination et la préparation de rapports pour la haute direction.