Enquêteur principal/Gestionnaire LAB
Description
Le poste d'Enquêteur principal/Gestionnaire LAB à RBC implique d'agir en tant qu'expert en la matière (EM) au sein de l'équipe d'enquêtes de l'Unité de renseignement financier (URF) LAB. Le rôle exige d'encadrer les membres de l'équipe, de fournir du coaching et de la rétroaction sur les enquêtes, et de mener des enquêtes personnelles pour déterminer si des activités suspectes justifient un signalement aux autorités réglementaires. Cette personne jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de programmes de formation et dans le respect des politiques légales, réglementaires et de l'entreprise.
Ce que nous recherchons
Agir en tant qu'expert en la matière (EM) en fournissant des conseils et des orientations spécialisés aux membres de l'équipe sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les questions connexes.,Aider le gestionnaire principal à mettre en œuvre des programmes de formation pour l'équipe.,Planifier, mener et compléter des enquêtes basées sur les risques identifiées à partir de revues de presse, de la surveillance des transactions et des déclarations de transactions inhabituelles.,Tenir des registres précis de toutes les actions et décisions d'enquête.,S'assurer que tous les documents et informations obtenus sont conformes aux exigences légales, réglementaires et à la politique de RBC.,Recueillir des informations/renseignements de toutes les sources disponibles pour déterminer les soupçons de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou d'autres activités criminelles.,Préparer des rapports pertinents, y compris la documentation pour les actions proposées basées sur les résultats de l'enquête.,Promouvoir et adhérer aux politiques et lignes directrices de RBC concernant le Code de conduite, le développement personnel et professionnel, l'égalité des chances, la santé et la sécurité, la protection des données et la sécurité de l'information.,Travailler avec l'équipe mondiale d'enquête LAB-URF et d'autres partenaires de l'URF pour s'assurer que les enquêtes sont menées dans les délais définis et escaladées conformément aux politiques.,Solide expérience en matière de LAB (services bancaires canadiens de préférence).,Solides compétences en matière d'enquête et d'analyse pour parvenir à des conclusions motivées.,Solide connaissance des infractions sous-jacentes pertinentes.,Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite.,Compétences en recherche en sources ouvertes.,Capacité à recueillir, évaluer et présenter des informations complexes de manière concise.,Compétences en gestion du temps et en organisation pour gérer la charge de travail et atteindre les objectifs.
Candidat idéal
Certification ACAMS (un atout).,Achèvement d'un diplôme de premier cycle (Criminologie/Études en justice pénale de préférence) (un atout).
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle (préférable)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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