Analyste principal, Validation des rapports mondiaux sur les crimes financiers

Valider les rapports de surveillance des crimes financiers pour la surveillance des transactions, l'évaluation du risque client, le filtrage des sanctions et la production de rapports réglementaires.,Effectuer des tests de résultats pour évaluer l'exactitude et l'efficacité des rapports, contrôles et processus mis en œuvre.,Exécuter l'exploration de données et réconcilier les résultats des rapports à l'aide d'outils comme Python, SAS, SQL et Tableau.,Remettre en question les méthodes de déclaration des crimes financiers et d'extraction de données pour identifier les risques, les limitations et les hypothèses.,Évaluer la conception des rapports pour s'assurer de leur alignement avec l'objectif, les normes réglementaires et les exigences commerciales.,Collaborer avec les développeurs, les responsables de la conformité, les équipes informatiques et les unités commerciales pour comprendre les besoins en matière de rapports.,Préparer des rapports de validation détaillés et des visualisations pour la direction, les régulateurs externes et l'audit interne.,Contribuer à l'amélioration continue en se tenant informé des tendances de l'industrie, des changements réglementaires et des méthodologies émergentes en matière de crimes financiers.

2-3 ans d'expérience dans le développement et l'exécution de rapports à l'aide d'outils automatisés.,Maîtrise approfondie de Python, SAS, SQL et Tableau pour l'exploration et l'analyse de données.,Excellentes compétences en communication écrite et orale pour articuler des conclusions de validation complexes à diverses parties prenantes.,Solides capacités d'analyse et souci du détail pour identifier les contrôles de données, les métriques et les lacunes en matière de conformité.,Esprit de résolution de problèmes avec de solides compétences en planification et en exécution pour gérer plusieurs examens de validation simultanément.,Baccalauréat en finance, science des données ou un domaine connexe (Atout).,Connaissance approfondie des réglementations en matière de crimes financiers (BSA/AML, OFAC, sanctions, etc.) (Atout).,Familiarité avec les systèmes de surveillance des transactions, les méthodologies d'évaluation du risque client ou les plateformes de filtrage des sanctions (Atout).

Baccalauréat (préféré)