Gestionnaire, Rapprochement et enquêtes des paiements

Mener des enquêtes approfondies et une surveillance améliorée des transactions, en examinant les virements pour assurer la conformité et atténuer les risques.

Mettre en œuvre et affiner les processus de surveillance, y compris l'amélioration des règles de surveillance des transactions existantes.

Analyser et rendre compte de l'impact de ces processus, en collaborant à l'élaboration de rapports pour évaluer les améliorations opérationnelles.

Maintenir et mettre à jour les processus de surveillance de la criminalité financière pour une conformité réglementaire à long terme.

Diriger la surveillance améliorée des transactions pour les juridictions à haut risque en utilisant des analyses avancées.

Concevoir et mettre en œuvre des flux de travail d'enquête pour résoudre les problèmes opérationnels et assurer une remédiation rapide des risques de conformité.

Fournir une supervision stratégique pour aligner les pratiques de surveillance sur l'évolution des réglementations.

Gérer et diriger une équipe d'associés, en favorisant une culture d'intégrité et de responsabilité.

Diplôme de premier cycle.

Plus de 5 ans d'expérience pertinente dans l'industrie, en particulier dans l'enquête sur la criminalité financière et la surveillance des transactions.

Expérience avec les analyses avancées et les techniques de détection basées sur des scénarios.

Solide connaissance des mandats réglementaires et des normes de conformité dans l'industrie financière.

Capacité avérée à affiner et à améliorer les processus de surveillance et les méthodologies de détection.

Compétences analytiques pour évaluer l'impact des processus et élaborer des rapports.

Expérience en leadership et en gestion, avec la capacité de favoriser une culture d'intégrité.

Pensée stratégique pour aligner les pratiques de surveillance sur les changements réglementaires.

Baccalauréat