Gestionnaire, Équipe d'analyse des alertes AML internationales
Description
Le gestionnaire de l'Équipe d'analyse des alertes AML internationales (IAMLAAT) est responsable de l'examen des activités client signalées et de la détermination si elles justifient une enquête AML approfondie ou si elles peuvent être classées comme de faux positifs. Ce rôle implique le triage des alertes au sein de l'Unité de renseignement financier (URF) AML et l'escalade des activités suspectes.
Ce que nous recherchons
Effectuer des examens basés sur les risques des alertes de surveillance des transactions AML et des déclarations d'opérations douteuses (UTR) pour les lignes d'affaires applicables, en signalant les activités inhabituelles et en clôturant les faux positifs.,Recueillir, rechercher, analyser et évaluer rapidement les informations pertinentes afin de déterminer les soupçons de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou d'autres activités criminelles.,Préparer des rapports documentant la justification de l'escalade ou de la clôture afin d'atténuer les risques pour RBC et de fournir des orientations claires aux partenaires internes d'enquête AML.,Démontrer une solide compréhension des lignes d'affaires surveillées par l'IAMLAAT, y compris leurs risques AML uniques.,Conseiller/signaler toute tendance ou problème au gestionnaire principal et proposer des améliorations aux flux de travail, aux processus et aux outils.
Candidat idéal
Diplôme universitaire de premier cycle ou l'équivalent.,Au moins 2 ans d'expérience en matière de criminalité financière et/ou d'enquêtes sur le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire, les forces de l'ordre ou un organisme de réglementation.,Expérience avec Microsoft Excel.
Éducation minimale
Diplôme universitaire de premier cycle
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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