Analyste d'intégration KYC

Soutenir l'intégration et la maintenance en temps opportun des clients potentiels et existants tout en maintenant l'intégrité des données.,Effectuer des évaluations préliminaires de diligence raisonnable, recueillir des informations KYC mises à jour et réaliser des vérifications des sanctions.,Identifier et signaler les facteurs de risque (par exemple, industries/types de clients à haut risque) pour la diligence raisonnable renforcée (EDD).,Satisfaire aux exigences relatives aux produits dérivés de gré à gré (OTC) liées à la déclaration des transactions et aux règles d'exécution des swaps.,Mener des recherches de diligence raisonnable à partir de sources ouvertes et payantes pour l'intégration.,Gérer un portefeuille de demandes, en mettant continuellement à jour le flux de travail pour l'efficacité opérationnelle.,Prioriser les demandes en fonction des échéances commerciales et faire preuve de flexibilité pour les tâches urgentes.,Maintenir de solides compétences organisationnelles en gérant la correspondance, en mettant à jour les outils de suivi et en traitant les mises à jour dans les systèmes de cycle de vie KYC.,Fournir une expertise en la matière sur les exigences CDD aux parties prenantes internes et aux clients.,Communiquer régulièrement l'état des dossiers et répondre aux demandes dans les 24 à 48 heures.,Collaborer avec les partenaires commerciaux et de conformité pour résoudre les problèmes opérationnels.,Collaborer avec les équipes d'intégration KYC interrégionales pour une couverture continue des fuseaux horaires.,Travailler en équipe pour atteindre les objectifs et améliorer les connaissances en mettant à jour les supports de formation.,Participer aux tests de système en cours de journée et/ou après les heures de bureau pour les améliorations technologiques.,Participer à des projets ad hoc tout en maintenant des niveaux de productivité élevés.

Baccalauréat en commerce, finance, comptabilité ou tout autre domaine pertinent.,Minimum de 2 ans d'expérience en KYC/LBC, diligence raisonnable ou dans des rôles opérationnels connexes au sein du secteur bancaire.,Capacité à travailler dans un environnement dynamique et à volume élevé.,Motivation et ambition pour obtenir de solides résultats de performance.,Capacité à prioriser les tâches de manière autonome en fonction de l'urgence, de l'importance et de l'impact.,Mentalité opérationnelle pour travailler dans un environnement basé sur des files d'attente, axé sur l'obtention de résultats.,Connaissance des diverses exigences réglementaires régionales (par exemple, OCRCVM, BSIF, LMLTFPC, CANAFE, CFTC, SEC, NFA) et/ou expérience des environnements réglementaires ou basés sur des règles.,Maîtrise de l'analyse d'informations à travers les systèmes internes et externes.,Esprit critique avec des compétences en résolution de problèmes.,Excellentes compétences organisationnelles et solides compétences en gestion du temps.,Maîtrise de MS Excel, MS Outlook et des outils de communication collaborative.,Excellentes compétences en communication verbale et écrite avec une approche axée sur le client.,Atout : Titre de Spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS).,Atout : Expérience de travail antérieure sur les marchés des capitaux ou compréhension des produits de banque d'investissement.,Atout : Diplôme, formation ou expérience en opérations ou en technologie.,Atout : Expérience avec des outils de cycle de vie KYC tels que Fenergo et des fournisseurs de données tiers comme Encompass, ISDA Amend, D&B et LSEG Data & Analytics.

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