Spécialiste en gestion des risques de criminalité financière
Description
Ce rôle est responsable de la protection de l'organisation contre la criminalité financière en exécutant et en améliorant les cadres de conformité. Le spécialiste se concentre sur l'identification des risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la fraude, en veillant à ce que toutes les activités commerciales soient conformes aux normes réglementaires internationales et aux politiques internes.
Ce que nous recherchons
Mener des enquêtes approfondies sur les transactions et les schémas suspects,Effectuer une diligence raisonnable renforcée (DDR) sur les clients entreprises et particuliers à haut risque,Surveiller et traiter les alertes liées aux sanctions, aux PPE et aux médias défavorables,Préparer et soumettre des déclarations d'activités suspectes (DAS) ou des déclarations de transactions suspectes (DTS) aux autorités compétentes,Collaborer avec les parties prenantes internes pour affiner les règles de notation des risques et de surveillance,Se tenir informé des réglementations mondiales en matière de LBA/CFT et des tendances émergentes en matière de criminalité financière
Candidat idéal
3 à 5 ans d'expérience professionnelle en LBA, FinTech ou services de paiement,Compréhension approfondie des 5ème/6ème Directives anti-blanchiment d'argent,Une certification professionnelle telle que CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ou ICA est fortement préférée
Éducation minimale
Baccalauréat en droit, finance, justice pénale ou un domaine connexe
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Nuvei Corp.
Nuvei est un fournisseur mondial de technologies de paiement dont le siège social est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise propose une plateforme modulaire et évolutive qui permet aux marchands d'accepter des paiements de nouvelle génération, d'offrir des options de versement et d'accéder à des services d'émission de cartes et de gestion de la fraude dans 200 marchés et 150 devises.
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