Enquêteur(trice) en risques de criminalité financière II - OneTouch (É.-U.)

Mener des analyses d'enquête en recueillant, évaluant et compilant les informations des dossiers pour les enquêtes en matière de LBA, de sanctions/ABAC et de criminalité financière.,Effectuer l'analyse, la manipulation et l'interprétation des données pour identifier les modèles et les anomalies.,Initier des enquêtes et/ou répondre aux risques émergents en matière de LBA et de sanctions/ABAC.,Aider à l'examen et à l'enquête sur les ordonnances judiciaires (assignations à comparaître) liées aux actions criminelles.,Assister et coordonner les enquêtes avec diverses agences d'application de la loi, tel que délégué.,Préparer et dispenser des formations ou des mises à jour sur la LBA, les sanctions/ABAC et la criminalité financière et/ou la détection de la fraude/prévention des pertes aux employés de la Banque ou à d'autres agences, tel qu'assigné.,Diriger des flux de travail en agissant comme chef de projet pour des projets/initiatives de moyenne envergure.,Faire preuve de discrétion dans la gestion de la correspondance et des informations confidentielles, en signalant les problèmes le cas échéant.,Effectuer des rapports et/ou des analyses significatives, en utilisant les résultats pour tirer des conclusions et faire des recommandations.,Connaître les pratiques et procédures de son domaine et se tenir au courant des tendances émergentes.,Protéger les intérêts organisationnels en identifiant et en gérant les risques.,Maintenir des registres de projet, des bases de données et des informations appropriés; rendre compte de l'état d'avancement du projet.,Surveiller les niveaux de service, de productivité et d'efficacité, en mettant en œuvre des améliorations continues.,Acquérir et appliquer son expertise, en fournissant des conseils et des orientations aux analystes, enquêteurs et autres.,Identifier, recommander et exécuter les pratiques standard.,Adhérer aux politiques/procédures internes et aux directives réglementaires applicables.,Se tenir au courant des problèmes émergents, des tendances et de l'évolution des exigences réglementaires.,Maintenir une culture de gestion des risques et de contrôle.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en soutenant un environnement de travail positif.,Améliorer continuellement ses connaissances/son expertise et participer au transfert de connaissances.,Se tenir au courant des tendances/développements émergents.,Participer aux activités de gestion de la performance personnelle et de développement.,Tenir les autres informés de l'état d'avancement du projet et des activités quotidiennes.,Contribuer au succès de l'équipe en aidant les autres, en offrant de la formation, du coaching et des conseils.,Contribuer à un environnement juste, positif et équitable.,Agir en tant que champion de la marque pour le secteur d'activité/la fonction et la banque.

Diplôme de premier cycle ou expérience de travail équivalente.,3 ans et plus d'expérience.,Diplôme de premier cycle préféré.,Expérience antérieure en enquêtes LBA (lutte contre le blanchiment d'argent), au sein d'une institution financière ou d'un environnement réglementaire.,Solide connaissance des déclarations d'activités suspectes (DAS), de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) et d'autres réglementations LBA pertinentes.,Familiarité avec les typologies actuelles de LBA et les tendances émergentes en matière de criminalité financière dans le secteur bancaire.,Expérience de travail au sein d'organismes fédéraux d'application de la loi ou d'unités de lutte contre la criminalité financière.

Diplôme de premier cycle ou expérience de travail équivalente

Doit résider à moins de 50 miles du site TD identifié le plus proche, Déplacements nationaux occasionnels