Analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière (4648)
Description
Ce rôle est pour un analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière AML au sein du programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent (GAML) de la TD. L'analyste sera responsable de fournir un soutien analytique et opérationnel, d'identifier et d'enquêter sur les activités transactionnelles pour détecter d'éventuelles activités suspectes, de gérer la charge de travail pour respecter les exigences de niveau de service, et d'assurer la conformité avec les réglementations AML/ATF. Le poste exige de contribuer aux efficiences opérationnelles et de maintenir une culture de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Effectuer l'analyse des activités transactionnelles pour identifier les risques, les tendances et les activités potentiellement suspectes.
Prioriser et gérer sa propre charge de travail pour respecter les exigences de niveau de service en matière de service et de productivité.
Identifier et gérer les risques, et signaler les transactions/activités non standard ou à haut risque si nécessaire.
Agir en tant que ressource/spécialiste clé fournissant une expertise technique, une analyse ou un soutien aux processus opérationnels sur les questions liées à l'AML/ATF et aux sanctions.
Contribuer à l'identification et à la mise en œuvre de nouveaux produits, de flux de travail opérationnels, de services/produits/applications supplémentaires ou d'efficacités opérationnelles.
Exécuter et examiner les informations par rapport à diverses listes et directives ; assurer l'exactitude et signaler les écarts.
Gérer et traiter les activités comportant plusieurs étapes, systèmes et juridictions.
Trouver des opportunités d'améliorer la prestation de services et de soutenir l'amélioration opérationnelle.
Assurer la diligence raisonnable nécessaire pour garantir l'exactitude de toutes les transactions/activités.
Adhérer aux politiques/procédures internes et aux directives réglementaires applicables.
Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par des processus efficaces en adéquation avec l'appétit pour le risque.
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle préféré
Un (1) an ou plus d'expérience pertinente
Connaissance fondamentale des opérations, normes, procédures, lois, règles et réglementations AML
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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