Analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière (4646)
Description
L'analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière AML à la Banque TD est responsable de l'analyse de l'activité transactionnelle afin d'identifier les risques de criminalité financière, les tendances et les comportements suspects. Ce rôle implique de prioriser les tâches, de gérer efficacement la charge de travail et de protéger l'organisation en identifiant et en signalant les activités à haut risque. L'analyste doit maintenir son expertise des réglementations pertinentes liées au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et aux sanctions, et contribuer à l'amélioration des processus au sein de la gestion des risques de criminalité financière.
Ce que nous recherchons
Effectuer l'analyse de l'activité transactionnelle pour identifier les risques, les tendances et les activités potentiellement suspectes.,Déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire.,Prioriser et gérer sa propre charge de travail pour respecter les exigences de niveau de service en matière de service et de productivité.,Protéger les intérêts de l'organisation – identifier et gérer les risques, et signaler les transactions / activités non standard et à haut risque si nécessaire.,Connaître les pratiques et procédures de son propre domaine de responsabilité et se tenir au courant des tendances émergentes pour son domaine fonctionnel.,Développer et maintenir une connaissance des réglementations pertinentes ainsi que des réglementations existantes et émergentes affectant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et/ou les activités à risque basées sur les sanctions.,Agir en tant que ressource clé/propriétaire spécialiste ou représentant en fournissant une expertise technique, une analyse ou un soutien aux processus opérationnels sur les questions liées à l'AML/ATF et aux sanctions.,Contribuer à l'identification et à la mise en œuvre de nouveaux produits, de flux de travail opérationnels, de services/produits/applications supplémentaires ou d'efficacités opérationnelles.,Exécuter et examiner les informations par rapport à diverses listes et directives ; assurer l'exactitude et signaler les écarts.,Gérer et traiter des activités comportant plusieurs étapes, systèmes et juridictions.
Candidat idéal
Connaissance des réglementations pertinentes et émergentes affectant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et/ou les activités à risque basées sur les sanctions.,Expertise technique en matière d'AML/ATF et de questions liées aux sanctions.,Capacité à effectuer l'analyse de l'activité transactionnelle.,Expérience dans l'identification et la gestion des risques.,Solide connaissance des techniques d'enquête, de l'AML et des tendances et analyses criminelles.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.