Analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière (4618)

Effectuer l'analyse de l'activité transactionnelle pour identifier les risques, les tendances et les activités potentiellement suspectes.,Prioriser et gérer la charge de travail pour respecter les exigences de niveau de service en matière de service et de productivité.,Identifier et gérer les risques, et signaler les transactions/activités non standard et à haut risque.,Maintenir ses connaissances des pratiques et procédures dans son domaine et se tenir au courant des tendances émergentes.,Agir en tant qu'expert technique, fournissant une analyse ou un soutien aux processus opérationnels sur les questions de LAB/FT et autres questions liées aux sanctions.,Contribuer à l'identification et à la mise en œuvre de nouveaux produits, flux de travail opérationnels, services/produits/applications ou efficacités opérationnelles.,Exécuter et examiner les informations par rapport à diverses listes et directives ; assurer l'exactitude et signaler les écarts.,Gérer et traiter les activités comportant plusieurs étapes, systèmes et juridictions.,Identifier les opportunités d'améliorer la prestation de services et de soutenir l'amélioration opérationnelle.,Assurer la diligence raisonnable nécessaire pour soutenir l'exactitude de toutes les transactions/activités.,Adhérer aux politiques/procédures internes et aux directives réglementaires applicables.,Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par des processus efficaces en adéquation avec l'appétit pour le risque.

Diplôme de premier cycle préféré,Un (1) an ou plus d'expérience pertinente,Connaissance fondamentale des opérations, normes, procédures, lois, règles et réglementations en matière de LAB

Diplôme de premier cycle préféré

Nécessite une connaissance approfondie d'une gamme de produits et services, de processus, de procédures et de systèmes dans son domaine de spécialité.,Adhérer aux politiques/procédures internes et aux directives réglementaires applicables.