Analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière (4613)

Effectuer l'analyse de l'activité transactionnelle pour identifier les risques, les tendances et les activités potentiellement suspectes, en déterminant si une enquête plus approfondie est nécessaire. Prioriser et gérer la charge de travail pour respecter les exigences de niveau de service en matière de service et de productivité. Protéger les intérêts de l'organisation en identifiant et en gérant les risques, en escaladant les transactions/activités non standard et à haut risque si nécessaire. Maintenir ses connaissances des pratiques et procédures dans son propre domaine de responsabilité et rester informé des tendances émergentes. Agir en tant que ressource clé/spécialiste fournissant une expertise technique, une analyse ou un soutien aux processus opérationnels sur les questions de LAB/FT et autres questions liées aux sanctions. Contribuer à l'identification et à la mise en œuvre de nouveaux produits, de flux de travail opérationnels, de services/produits/applications supplémentaires ou d'efficacités opérationnelles. Exécuter et examiner les informations par rapport à diverses listes et directives, en assurant l'exactitude et en signalant les écarts. Gérer et traiter des activités multi-étapes à travers divers systèmes et juridictions, en se concentrant sur les tâches hebdomadaires, mensuelles ou à plus long terme, ainsi que les responsabilités ad hoc. Identifier les opportunités d'améliorer la prestation de services et de soutenir l'amélioration opérationnelle. Assurer la diligence raisonnable nécessaire pour soutenir l'exactitude de toutes les transactions/activités. Posséder une connaissance approfondie des produits, services, processus, procédures et systèmes dans le domaine de spécialité, caractérisé par un risque modéré à élevé. Interagir avec des collègues et contacts internes, et/ou des clients externes ; peut fournir des conseils sur les processus/politiques à d'autres. Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, favorisant un environnement de travail positif. Agir en tant qu'ambassadeur de la marque pour le secteur d'activité/la fonction et TD, en interne et en externe. Adhérer aux politiques/procédures internes et aux directives réglementaires applicables. Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, alignée sur l'appétit pour le risque.

Diplôme de premier cycle préféré. Un (1) an ou plus d'expérience pertinente. Connaissance fondamentale des opérations, normes, procédures, lois, règles et réglementations en matière de LAB. Compétence dans l'utilisation d'applications informatiques, y compris MS Office. Capacité à analyser, rechercher, organiser et prioriser le travail tout en respectant plusieurs échéances. Capacité à traiter les informations confidentielles avec discrétion. Capacité à communiquer efficacement à l'écrit et à l'oral. Capacité à porter une grande attention aux détails.

Baccalauréat (préféré)