Analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière (4609)
Description
L'analyste d'enquête sur les risques de criminalité financière en matière de LBA fournit un soutien analytique et opérationnel dans la gestion des risques de criminalité financière, en se concentrant sur la compréhension et l'atténuation des risques liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et aux sanctions. Le rôle implique l'analyse de l'activité transactionnelle pour détecter des schémas suspects, la gestion de la charge de travail, l'identification et l'escalade des risques, la fourniture d'une expertise en matière de LBA/FAT, et la contribution à l'efficacité opérationnelle. Ce poste exige également d'assurer la diligence raisonnable, d'examiner les informations par rapport aux directives et de maintenir l'exactitude de toutes les transactions et activités.
Ce que nous recherchons
Effectuer l'analyse de l'activité transactionnelle pour identifier les risques, les tendances et les activités potentiellement suspectes.
Prioriser et gérer sa propre charge de travail pour respecter les exigences de niveau de service.
Identifier et gérer les risques, en signalant les transactions/activités non standard et à haut risque.
Maintenir ses connaissances des pratiques et procédures dans son domaine et se tenir informé des tendances émergentes.
Agir en tant que ressource clé/spécialiste fournissant une expertise technique en matière de LBA/FAT et d'autres questions liées aux sanctions.
Contribuer à l'identification et à la mise en œuvre de nouveaux produits, de flux de travail opérationnels et d'efficacités opérationnelles.
Exécuter et examiner les informations par rapport à diverses listes et directives, en assurant l'exactitude et en signalant les écarts.
Gérer et traiter les activités comportant plusieurs étapes, systèmes et juridictions.
Identifier les opportunités d'améliorer la prestation de services et de soutenir l'amélioration opérationnelle.
Assurer la diligence raisonnable nécessaire pour garantir l'exactitude de toutes les transactions/activités.
Posséder une connaissance approfondie d'une gamme de produits et services, de processus, de procédures et de systèmes dans son domaine de spécialité.
Interagir généralement avec des collègues et des contacts internes; peut fournir des conseils sur les processus/politiques à d'autres.
Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en favorisant un environnement de travail positif.
Agir en tant qu'ambassadeur de la marque pour le secteur d'activité/la fonction et TD.
Adhérer aux politiques/procédures internes et aux directives réglementaires applicables.
Maintenir une culture de gestion des risques et de contrôle.
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle préféré
Un (1) an ou plus d'expérience pertinente
Connaissance fondamentale des opérations, normes, procédures, lois, règles et règlements en matière de LBA
Éducation minimale
Diplôme de premier cycle
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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