Analyste, Enquête sur la fraude par chèque

Identifier la fraude par chèque et les comportements de cavalerie,Effectuer des recherches et des analyses modérées à complexes de l'activité des comptes pour évaluer les risques et les types de fraude,Prendre des décisions en matière de fraude et prendre les mesures appropriées pour résoudre les demandes liées à la fraude,Assurer la sécurité des comptes clients et respecter la tolérance au risque de la banque,Surveiller les systèmes basés sur des alertes pour détecter les activités frauduleuses potentielles,Collaborer avec diverses fonctions Opérations pour les incidents de fraude escaladés,Aider à identifier et à signaler les tendances d'activités suspectes aux lignes d'affaires,Suivre les processus et les directives établis, en respectant toutes les lois et réglementations applicables,Prendre des décisions opportunes, fondées sur des faits, et agir de manière décisive,Travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution, avec un fort accent sur l'atténuation des risques et l'expérience client

Diplôme universitaire ou expérience équivalente,2 à 4 ans d'expérience en surveillance des transactions et de la fraude,Compréhension de la gestion des risques,Capacité à prendre des décisions indépendantes après examen des faits et des circonstances,Solides compétences en communication orale et écrite,Grande attention aux détails,Légalement éligible à travailler au(x) emplacement(s) spécifié(s),Solide compréhension des comportements frauduleux et identification efficace des activités suspectes,Expérience avec les outils et applications logicielles de détection de fraude standard de l'industrie,Maîtrise de la reconnaissance des indicateurs clés et des signes avant-coureurs associés à la fraude par chèque,Vaste expérience dans la détection de la fraude par chèque et la découverte de stratagèmes de cavalerie,Solides compétences analytiques et organisationnelles,Capacité à résoudre des problèmes complexes en examinant les informations connexes,Excellentes compétences en gestion du temps et en priorisation,Compréhension détaillée des opérations de fraude,Expérience de travail en équipe,Autonome et axé sur les objectifs,Très adaptable pendant les périodes de changement,Capacité à apprendre et à s'adapter aux nouvelles informations et plateformes technologiques,Compétences avancées en Excel et PowerPoint (Souhaité),Expérience en détection de fraude par chèque basée sur des systèmes (Souhaité),Examinateur de fraude certifié ou certifications similaires (Souhaité)

Diplôme universitaire ou expérience équivalente

Ce poste n'offre pas de parrainage de visa. Doit être légalement éligible à travailler au(x) emplacement(s) spécifié(s). Nécessite de passer 2 à 3 jours par semaine sur place.