Enquêteur AML - Unité de renseignement financier

Planifier, mener et finaliser des enquêtes basées sur les risques concernant les affaires identifiées à partir de revues de presse, de la surveillance des transactions et des déclarations de transactions inhabituelles.,Tenir des registres précis et contemporains de toutes les actions et décisions d'enquête conformément aux exigences légales, réglementaires et à la politique de RBC.,Recueillir des informations/renseignements de toutes les sources disponibles pour déterminer les soupçons de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou d'autres activités criminelles.,Préparer les rapports pertinents, y compris la documentation pour les actions proposées basées sur les résultats de l'enquête.,Promouvoir, soutenir et adhérer aux politiques et lignes directrices de RBC concernant le Code de conduite, le développement personnel et professionnel, l'égalité des chances, la santé et la sécurité, la protection des données et la sécurité de l'information.,Collaborer avec l'équipe mondiale d'enquête AML-URF et d'autres partenaires de l'URF pour s'assurer que les enquêtes sont menées dans les délais définis et escaladées conformément à la politique.

Compréhension des processus et indicateurs de blanchiment d'argent (Essentiel).,Connaissance et compréhension des directives/exigences de FINTRAC (Essentiel).,Achèvement d'un diplôme de premier cycle dans un domaine d'études pertinent (par exemple, comptabilité, commerce, sciences politiques, criminologie) (Essentiel).,Maîtrise intermédiaire de Microsoft Excel et Microsoft Word (Essentiel).,Expérience/connaissance des principaux secteurs d'activité de RBC (Atout).,Certification ACAMS (Atout).,Expérience en AML dans le secteur bancaire canadien (Atout).

Diplôme de premier cycle